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　　日前，國(guó)務(wù)院國(guó)資委印發(fā)國(guó)有企業(yè)公司治理示范企業(yè)名單，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司榜上有名。

（點(diǎn)擊了解詳情）

　　自2019年年底正式組建成立以來(lái)，中國(guó)船舶集團(tuán)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)的決策部署，按照國(guó)務(wù)院國(guó)資委工作安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，扎實(shí)推進(jìn)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，2021年實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)效益創(chuàng)歷史最好水平，獲得中央企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核、黨建責(zé)任制考核、董事會(huì)考核三個(gè)“A級(jí)”，新接訂單量、完工交付量和手持訂單量三項(xiàng)指標(biāo)繼續(xù)穩(wěn)居世界造船集團(tuán)第一位，管理體系和管理能力現(xiàn)代化水平邁上了新臺(tái)階。

　　一、注重頂層設(shè)計(jì)，積極探索具有船舶特點(diǎn)、軍工特色的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)道路

　　“兩船”重組整合之初，中國(guó)船舶集團(tuán)作為一家特大型國(guó)有重要骨干企業(yè)，擁有科研院所、企業(yè)單位和上市公司共147家，資產(chǎn)總額8400億元，員工34.7萬(wàn)人，資產(chǎn)規(guī)模大、企業(yè)數(shù)量多、管理難度高，這要求集團(tuán)公司必須從企業(yè)實(shí)際出發(fā)，探索一條具有船舶特點(diǎn)、軍工特色的公司治理道路。

　　1.優(yōu)化集團(tuán)管控模式。制定《集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，明確戰(zhàn)略目標(biāo)、四大主業(yè)，對(duì)四大主業(yè)實(shí)施差異化管控，對(duì)防務(wù)產(chǎn)業(yè)和船海產(chǎn)業(yè)實(shí)施“戰(zhàn)略+運(yùn)營(yíng)”型管控，對(duì)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)和船海服務(wù)業(yè)實(shí)施“戰(zhàn)略+財(cái)務(wù)”型管控，修訂完善了成員單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法；構(gòu)建“頂層戰(zhàn)略-分戰(zhàn)略-子戰(zhàn)略”+“五年發(fā)展規(guī)劃-三年滾動(dòng)計(jì)劃-年度工作計(jì)劃”的“3+3”戰(zhàn)略管理體系，為實(shí)現(xiàn)好戰(zhàn)略管控奠定良好基礎(chǔ)。
　　2.優(yōu)化機(jī)構(gòu)整合，推進(jìn)企業(yè)重組。持續(xù)加大整合融合力度，高效完成總部機(jī)構(gòu)調(diào)整改革，新的總部部門數(shù)量壓減18.2%，人員編制壓縮三分之一以上。穩(wěn)步推進(jìn)成員單位重組，完成貿(mào)易、物資、投資、財(cái)務(wù)、媒體、智庫(kù)等領(lǐng)域?qū)I(yè)化重組和地區(qū)公司實(shí)體化改革，將直接管理的企事業(yè)單位由合并之初147家不斷壓縮到100家以內(nèi)，集團(tuán)公司管理體系架構(gòu)得到全面優(yōu)化完善。

　　3.優(yōu)化子企業(yè)公司治理。一是集團(tuán)總部設(shè)立獨(dú)立的董事會(huì)辦公室，部門下設(shè)股東事務(wù)處專職負(fù)責(zé)二級(jí)及以下子企業(yè)的公司治理建設(shè)，配備熟悉公司治理的精兵強(qiáng)將，做到子企業(yè)公司治理職責(zé)明確、責(zé)任到人。二是突出頂層設(shè)計(jì)和系統(tǒng)性建設(shè)，制定《集團(tuán)公司加強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)工作方案》、《成員單位董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作暫行辦法》、《集團(tuán)公司股東事務(wù)管理暫行辦法》、《成員單位董監(jiān)事會(huì)運(yùn)作評(píng)價(jià)暫行辦法》等，對(duì)子企業(yè)董事會(huì)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)職權(quán)、決策程序、運(yùn)行和支撐保障機(jī)制等作出制度性安排。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和經(jīng)驗(yàn)交流，注重深入企業(yè)調(diào)研，建立董事會(huì)建設(shè)微信群，交流推廣好經(jīng)驗(yàn)好做法。

　　二、公司治理體系健全，制度體系完備

　　1.公司治理結(jié)構(gòu)健全，權(quán)責(zé)清晰。一是集團(tuán)公司治理結(jié)構(gòu)完備，各治理主體運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，董事會(huì)成員中外部董事占多數(shù)，并配有1名外部董事召集人、2名專職外部董事，董事會(huì)成員領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)豐富、結(jié)構(gòu)合理、專業(yè)性強(qiáng)。二是董事會(huì)下設(shè)5個(gè)專門委員會(huì)，2021年共召開(kāi)22次會(huì)議，研究50項(xiàng)議案，充分發(fā)揮了研究咨詢和決策支撐的作用。三是董事會(huì)支撐機(jī)構(gòu)配備有力，設(shè)置專職董事會(huì)秘書(shū)、獨(dú)立董事會(huì)辦公室，下設(shè)2個(gè)處、編制7人，為董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作、高效運(yùn)作提供了有力支撐。

　　2.制度體系完備，制度執(zhí)行有力。一是加強(qiáng)集團(tuán)制度體系建設(shè)頂層設(shè)計(jì)，編制年度制度建設(shè)計(jì)劃，制定《集團(tuán)公司規(guī)章制度管理規(guī)定》，新集團(tuán)成立以來(lái)總部共制定修訂制度198項(xiàng)，初步構(gòu)建形成了較為完備的集團(tuán)公司規(guī)章制度體系。二是構(gòu)建了以公司章程為核心的“1+2+N”董事會(huì)制度體系，制定了《董事會(huì)授權(quán)管理規(guī)定》、《董事會(huì)議案規(guī)范管理辦法》、《為外部董事提供信息管理暫行辦法》等10多項(xiàng)規(guī)章制度。三是強(qiáng)化制度執(zhí)行，組織開(kāi)展了18項(xiàng)重點(diǎn)制度專場(chǎng)解讀，對(duì)4個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域規(guī)章制度執(zhí)行情況開(kāi)展專項(xiàng)檢查，有力地推動(dòng)了制度落地。

　　3.子企業(yè)公司治理一體化推進(jìn)。一是深入貫徹“兩個(gè)一以貫之”，嚴(yán)格落實(shí)“四對(duì)接、四同步”，推動(dòng)黨建要求進(jìn)公司章程在899家子企業(yè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理和現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)一體化謀劃、一體化推進(jìn)。二是完善子企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持落實(shí)“雙向進(jìn)入、交叉任職”的要求，企業(yè)董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記由一人擔(dān)任，黨員總經(jīng)理?yè)?dān)任黨委副書(shū)記，總經(jīng)理進(jìn)入董事會(huì)；在規(guī)模較大、職工和黨員人數(shù)較多、黨建任務(wù)較重的大型企業(yè)事業(yè)單位配備黨委專職副書(shū)記；科研院所由黨員所長(zhǎng)兼任黨委副書(shū)記、黨委書(shū)記兼任副所長(zhǎng)。三是持續(xù)加強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)，探索開(kāi)展適合企業(yè)實(shí)際的董事會(huì)、外部董事的考核評(píng)價(jià)工作，初步建立了一支40多人的專職外部董監(jiān)事隊(duì)伍，組織開(kāi)展專職外部董監(jiān)事履職能力提升培訓(xùn)班，不斷促進(jìn)外部董監(jiān)事作用有效發(fā)揮。加快推進(jìn)21戶重要子企業(yè)落實(shí)董事會(huì)職權(quán)工作，制定印發(fā)《集團(tuán)公司落實(shí)重要子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作方案》及操作指引、《集團(tuán)公司成員單位經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作方案》，在4家重要子企業(yè)實(shí)施了職業(yè)經(jīng)理人制度，持續(xù)健全相應(yīng)配套管理制度。

　　三、公司治理主體各司其職，治理效能發(fā)揮明顯

　　1.黨的領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)強(qiáng)有力，深度融入公司治理。集團(tuán)公司始終堅(jiān)持把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入集團(tuán)公司治理各環(huán)節(jié)，修訂完善《集團(tuán)公司“三重一大”事項(xiàng)決策管理規(guī)定》、《董事會(huì)授權(quán)管理規(guī)定》，明確了黨組會(huì)、董事會(huì)與經(jīng)理層的職責(zé)邊界和責(zé)任清單，各治理主體嚴(yán)格按制度規(guī)矩辦事，做到重大事項(xiàng)全部依法依據(jù)決策、合法合規(guī)執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)決策體系依法合規(guī)、高效協(xié)同。

　　2.董事會(huì)運(yùn)行規(guī)范高效，決策科學(xué)合理。一是董事會(huì)運(yùn)行實(shí)。2021年，集團(tuán)公司共召開(kāi)10次董事會(huì)（其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議6次、通訊表決會(huì)議4次），審議通過(guò)了預(yù)算、投資、融資、改革重組、重大投融資項(xiàng)目等50項(xiàng)議案，聽(tīng)取了6項(xiàng)工作報(bào)告。二是董事會(huì)決策實(shí)。董事會(huì)堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央要求和國(guó)資委工作部署，圍繞戰(zhàn)略重組、資本運(yùn)作、資源整合等重點(diǎn)領(lǐng)域，扎實(shí)有效推進(jìn)了一系列重大決策。針對(duì)一些重大決策項(xiàng)目，會(huì)前堅(jiān)持召開(kāi)專題溝通會(huì)，由經(jīng)理層成員主持會(huì)議，提前向外部董事介紹項(xiàng)目有關(guān)情況，使外部董事更加全面、深入了解項(xiàng)目情況，做好答疑解惑。三是外部董事履職實(shí)。外部董事認(rèn)真落實(shí)職責(zé)要求，忠實(shí)履職，勤勉工作，特別是注重深入基層調(diào)研，2021年共開(kāi)展集體調(diào)研8次、單獨(dú)調(diào)研7次，涉及北京、上海、江西、重慶、浙江、陜西、遼寧、山東等 8個(gè)省和直轄市、44家成員單位，涵蓋了造船企業(yè)、科研院所、動(dòng)力企業(yè)、上市公司、專業(yè)公司等各類型單位。

　　3.經(jīng)理層執(zhí)行有力，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好。一是董事會(huì)注重發(fā)揮經(jīng)理層謀經(jīng)營(yíng)、抓管理、強(qiáng)管理作用，將董事會(huì)職責(zé)內(nèi)一定事項(xiàng)的決策權(quán)授予總經(jīng)理，為發(fā)揮經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)管理作用提供了制度保證。二是加強(qiáng)董事會(huì)和經(jīng)理層的溝通交流，總經(jīng)理在年初和年中分別兩次向董事會(huì)報(bào)告全年和半年工作情況，經(jīng)理層成員認(rèn)真參加董事會(huì)會(huì)議，匯報(bào)分管領(lǐng)域的議案情況，注重聽(tīng)取外部董事的意見(jiàn)建議。三是董事會(huì)支持經(jīng)理層積極探索靈活高效的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，強(qiáng)化集團(tuán)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)承接，2021年，中國(guó)船舶集團(tuán)提前超額完成交船任務(wù)，經(jīng)營(yíng)接單實(shí)現(xiàn)翻番增長(zhǎng)，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量三大造船指標(biāo)按載重噸計(jì)位居世界第一。在中央企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核中，中國(guó)船舶集團(tuán)自2019年成立以來(lái)連續(xù)兩年均獲得A級(jí)，在中央企業(yè)排名躍升至第12位。近3年未出現(xiàn)重大決策失誤、違規(guī)經(jīng)營(yíng)或重大資產(chǎn)損失。

　　四、健全完善監(jiān)督體系，形成監(jiān)督合力

　　1.堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，凝聚監(jiān)督合力。建立健全集團(tuán)公司黨組領(lǐng)導(dǎo)下的內(nèi)部監(jiān)督資源形成合力的體制機(jī)制，不斷強(qiáng)化集團(tuán)公司內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、巡視等監(jiān)督資源的協(xié)同配合。比如，在審計(jì)方面，組建了由黨組書(shū)記、董事長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)的集團(tuán)公司審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了由董事長(zhǎng)主管集團(tuán)公司審計(jì)工作，設(shè)立了由外部董事?lián)沃魅挝瘑T的審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，形成了黨組領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)經(jīng)營(yíng)決策和管理層經(jīng)營(yíng)管理有機(jī)統(tǒng)一的審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)體制。

　　2.創(chuàng)新協(xié)同機(jī)制，提升監(jiān)督實(shí)效。加強(qiáng)問(wèn)題線索移送與協(xié)查，對(duì)審計(jì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)問(wèn)題，及時(shí)移交紀(jì)檢監(jiān)察組處理；深化“一審多項(xiàng)”、“一審多果”，同步組織經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)控評(píng)價(jià)。積極推動(dòng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立知立改，健全審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制，努力做到“治已病、防未病”。建立信息通報(bào)與交流機(jī)制，定期對(duì)共性問(wèn)題或警示性問(wèn)題在集團(tuán)范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，編制印發(fā)案例匯編，供各單位舉一反三，不斷提高內(nèi)部監(jiān)督的透明度和影響力。

　　3.加大責(zé)任追究力度，增強(qiáng)監(jiān)督剛力。扎實(shí)推進(jìn)違規(guī)責(zé)任追究組織體系、制度體系、工作機(jī)制建設(shè)，依法依規(guī)、分級(jí)分層開(kāi)展責(zé)任追究。制定了《違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資問(wèn)題線索查處工作細(xì)則》等多項(xiàng)配套制度，不斷健全責(zé)任追究工作規(guī)范，確保客觀公正定責(zé)追責(zé)，并首次制訂了經(jīng)營(yíng)投資免責(zé)事項(xiàng)清單；完成違規(guī)線索臺(tái)賬信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)線索辦理全流程跟蹤；嚴(yán)肅開(kāi)展責(zé)任追究，對(duì)境外投資、經(jīng)營(yíng)管理等方面存在的違規(guī)行為進(jìn)行查處，落實(shí)責(zé)任；不斷強(qiáng)化責(zé)任追究與整改工作的有效結(jié)合，切實(shí)發(fā)揮責(zé)任追究正向推動(dòng)作用。



| 來(lái)   源：國(guó)資小新/集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室
| 責(zé)   編：寧湘舒
| 校   對(duì)：王   琦
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